La Policía Nacional intervino 2.403 millones de € y 3.019.606 € en propiedades afloradas en el primer semestre de 2006.
En actuaciones contra el blanqueo de dinero como la Operación “Malaya”
En el mismo periodo fueron desarticuladas 115 organizaciones criminales y detenidas 1.834 personas vinculadas a estos grupos
18-noviembre-06.- La Policía Nacional intervino 2.043. millones de euros y 3.019.606 € en propiedades afloradas en el primer semestre de 2006 en actuaciones contra el blanqueo como la Operación “Malaya”. En los últimos dos años 35 expertos en delincuencia económica, con una formación especializada en fraude fiscal, se han incorporado a la lucha contra el lavado de dinero.
Este incremento de los efectivos, unido a la mayor especialización de los agentes, ha supuesto una relevante mejora de la eficacia policial en la investigación de los delitos económicos. Además, la creación de la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), los Grupos de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) o la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) han contribuido a este avance.
Destaca en este tipo de investigaciones las realizadas en las distintas fases de la Operación “Malaya”, iniciada en noviembre de 2005 por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, y otras operaciones como “Ballena Blanca” y “Avispa”.
En marzo de 2006, en una amplia operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, fueron detenidas veinte personas, entre las que figuraban la Alcaldesa y dos Concejales. También se bloquearon más de mil cuentas bancarias y se realizaron numerosos registros en diferentes puntos de la geografía española. Cantidades importantes –2400 millones de euros en una primera estimación- procedentes de numerosas actividades delictivas fueron encubiertas a través de un complejo entramado societario de grandes proporciones.
Blanqueo vinculado al narcotráfico
Las organizaciones intentan introducir los fondos obtenidos de las actividades ilícitas en el sistema financiero al objeto de desligarlos de su verdadero origen. La mayor parte de los grupos que blanquean cantidades importantes de dinero se dedican al tráfico mayorista de cocaína y/o hachís. Los narcotraficantes suelen valerse de blanqueadores profesionales que emplean sociedades instrumentales, establecimientos de gestión de transferencias, y correos que trasladan el dinero a otros países.
El blanqueo de capitales aparece íntimamente ligado a las diferentes actividades delictivas realizadas por los grupos de delincuencia organizada. Además, puede proceder también del tráfico minorista de drogas y de la inmigración clandestina con fines de explotación sexual. En este último caso, el blanqueo es artesanal y cada delincuente lava sus propios beneficios.
En el primer semestre de 2006 también se intervinieron 251 vehículos de lujo, embarcaciones, un helicóptero, avionetas…, y se bloquearon numerosas cuentas bancarias. Previamente, en 2005, se requisaron 2.333.777.868 € y se embargaron cuentas por valor de 2.832.742 €.
Grupos desarticulados
En el primer semestre de 2006 la Policía Nacional desarticuló 115 organizaciones y detuvo a 1.834 individuos vinculados a estos grupos. El número de grupos de delincuencia organizada sobre los que se ha actuado policialmente en España durante el año 2005 asciende 306. Las gestiones policiales dieron como resultado la detención de 4.200 personas por sus actividades delictivas.
Cantidades, propiedades y efectos intervenidos año 2005
Dinero en efectivo -2.333.777.868 euros
-4.430.360 euros falsos
-389.260 dólares USA
-1.400 dinares
-387.840 dirhams
-210 francos
-9.020 francos suizos
-8.210 libras esterlinas
-450 marcos alemanes
Cuentas bancarias -Embargo de cuentas bancarias por valor de 2.832.742 de euros
-850 cuentas bancarias bloqueadas sin valorar
-Cheques por valor de 150.000 euros
Propiedades Inmobiliarias -Inmuebles aflorados por valor de 7.527.000 euros
-168 propiedades inmobiliarias sin valorar
Vehículos -214 vehículos
-Vehículos valorados en 300.000 euros
-1 camión
-3 quads
-3 motos
Embarcaciones -3 lanchas
Armas -231 armas de fuego
Otros -3 caballos de pura raza
-12 kilos de joyas de oro
-27 relojes de alta gama
-Más de 40 ordenadores
Cantidades, propiedades y efectos intervenidos año 2006
(Primer semestre)
Dinero en efectivo -2.403.193.635 euros
-14.198 dólares USA
-1.160 libras esterlinas
-80.000 bolívares
-25.200 francos suizos
-7.926.000 pesos colombianos
-750 pesos mejicanos
Cuentas bancarias -18 cuentas bancarias bloqueadas sin valorar
-Cuentas bloqueadas por valor de 214.123 euros
Propiedades Inmobiliarias -17 inmuebles sin valorar
-3.019.606 euros en propiedades afloradas
-3 inmuebles valorados en 3.887.000
Vehículos -251 vehículos
-19 vehículos valorados en 229.500 euros
-2 camiones
-5 furgonetas
-2 motocicletas
-1 remolque
