Agentes de la Policía Nacional han descubierto en Córdoba un importante fraude al erario público, y han detenido a tres personas como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles, contra la Hacienda Pública y delitos contables.
Los responsables del grupo importaban desde Suiza grandes cantidades de oro con la finalidad de comercializarlo en España. La mayor parte de sus ventas se hacían a sociedades interpuestas, creadas por los propios implicados. Para ello se valían de testaferros que actuaban como administradores y socios, que con su actuación otorgaban apariencia de regularidad a las compañías mercantiles.
De este modo, hacían cuadrar los balances presentados relativos a las cantidades importadas y las vendidas. Y lo que es más importante, ocultaban las operaciones de los verdaderos clientes, que iniciaban un proceso de comercialización del oro comprado “en negro”, así como lo relativo a la fabricación de joyas con este metal, sin efectuar las preceptivas liquidaciones al erario público. El fraude estimado por los investigadores mediante la realización de estas prácticas fraudulentas es de unos 33.000.000 de euros. Los detenidos son R P.C., J.J.P.M., y E.G.C.
Se han practicado dos registros en la capital cordobesa, uno de ellos en una de las empresas investigadas, que era utilizado también por una empresa instrumental; y el otro en el domicilio del principal implicado.
EFECTOS INTERVENIDOS
– 2 inmuebles sitos en Córdoba capital, uno de ellos valorado en más de 1.500.000 €.
– 2 vehículos de lujo.
– 430 gramos de oro en láminas.
– 11 kilos de granalla de plata (virutas).
– 230.900 € en efectivo.
Se han bloqueado, asimismo, siete cuentas corrientes en diferentes entidades financieras, con un saldo global de 1.300.000 €.
